«Черному банкиру» 7 лет воли не видать?

Фото: stolica-s.su
Виталий Базалей — известный в Мордовии предприниматель. Фото: ESP

Бизнесмен Базалей «наварил» на незаконных операциях свыше 26 миллионов рублей

Заместитель прокурора республики Алексей Березин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя Саранска Виталия Базалея.
44-летний генеральный директор компании «Торговый Дом «Люкслюменлэд» обвиняется в незаконных банковских операциях. По данным следствия, вместе с семерыми сообщниками обвиняемый вывел в «тень» сотни миллионов рублей, положив при этом в свой карман свыше 26 миллионов! Теперь Базалею грозит до 7 лет неволи с огромными штрафами. Подробности из жизни «восьмибанкирщины» — в материале Валерия ЯРЦЕВА.

Межрегиональную группировку, занимавшуюся незаконными финансовыми операциями, силовики разгромили осенью 2016 года. Как выяснилось, злоумышленники покушались даже на финансовые потоки, выделяемые по специальным программам на строительство спортивных объектов к чемпионату мира по футболу! Разоблачение «теневиков-обнальщиков» проходило под личным контролем главы МВД по РМ Юрия Арсентьева. В рамках расследования было проведено более 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников различных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Было изъято в общей сложности более 30 единиц компьютерной техники, 80 мобильных телефонов и сим-карт, 245 банковских карт, 40 флэшек, 120 печатей «фирм-однодневок», 20 генераторов паролей и карты к ним, а также кассовые машины по пересчету денег. Были наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащих подозреваемым, а также на расчетные счета подконтрольных им фирм. При этом во время обыска один из фигурантов выбросился из окна своей квартиры. К счастью, он уцелел, так как высота оказалась сравнительно небольшой… В ходе оперативно-розыскных мероприятий также удалось получить информацию о том, что подозреваемые могли быть причастны и к разбойным нападениям на инкассаторов, перевозивших денежные средства. В местах жительства задержанных «банкиров» обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие…

Одним из главных обвиняемых оказался уроженец закрытого города Арзамас-16 Виталий Базалей — генеральный директор компании «Торговый Дом «Люкслюменлэд». В настоящее время он готовится предстать перед Ленинским райсудом.

Мужчина любил «светиться» на обложке популярного среди ограничеенного круга лиц журнала. Фото: «Деловой мир»

Базалею предъявлено обвинение по уголовным статьям «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и лицензии… в составе организованной группы… с извлечением дохода в особо крупном размере» (до 7 лет неволи со штрафом до миллиона рублей либо «изъятие» всех доходов, полученных обвиняемым за последние 5 лет), «Изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов, совершенные организованной группой» (до 5 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей) и «Образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору» (до 5 лет либо штраф до 500 тысяч рублей). Эти преступления считаются тяжкими, так как посягают на основы экономической и финансовой устойчивости государства…

Базалей как мог демонстрировал свою успешность. Фото: Одноклассники

Как установило следствие, с 1 сентября 2015-го по 8 ноября 2016 года Виталий Базалей вместе с семерыми участниками созданной им организованной группы занимался  на территории Саранска незаконной банковской деятельностью. А именно — обналичивал и осуществлял транзит денежных средств в интересах «третьих лиц». Схема примерно такая: клиент перечисляет на расчетный счет фирмы-однодневки деньги, которые в дальнейшем переводятся на счета других фирм-однодневок. Основания для этого различные, главное — «размыть» финансовые средства, чтобы создать видимость легального предпринимательства. После того как «барыши» накапливаются на счетах фирм, замыкающих «цепочку», их переводят на банковские карты, оформленные на подставных людей. Затем обналичивают в банкоматах и возвращают заказчику. Разумеется, с вычетом вознаграждения. При этом клиентам по их желанию выдаются липовые договоры, счета-фактуры, накладные и прочие документы, свидетельствующие о кипучей финансово-хозяйственной деятельности. В результате криминальный доход «черных банкиров» превысил 26 миллионов рублей. В частности, Виталий Базалей с тремя сообщниками изготовил и сбыл в банки поддельные платежные поручения на перечисление денег.

В итоге предприниматель все-таки попался на крючок… Фото: Одноклассники

Также вместе с четырьмя подельниками он через подставных лиц создал 26 организаций! Базалей был задержан. По ходатайству следователя суд поместил его под домашний арест. Известно, что генеральный директор ООО «Торговый дом «Люкслюменлэд» имеет среднее специальное образование, разведен, прежде юридически не судим.

 
По теме
Когда-то этот бизнесмен "красовался" на обложке делового журнала. Фото: Столица С - Столица С Когда-то этот бизнесмен «красовался» на обложке делового журнала. Фото: Столица С «Заведующий прачечной» по отмыванию 26 миллионов рублей Виталий Базалей отвечает за «обнал» Черные банкиры вышли из тени!
29.07.2018
Обналичивали сотни миллионов рублей - 113Rus.Ru Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
Обналичивали сотни миллионов рублей - Вечерний Саранск Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
 
Виталий Базалей готовится предстать перед судом - Столица С Виталий Базалей готовится предстать перед судом © vk.com В Ленинский райсуд передано уголовное дело 45-летнего Виталия Базалея, обвиняемого в незаконных финансовых операциях.
06.07.2018
Незаконная банковская деятельность обогатила жителя Саранска на 26 млн рублей - MordovMedia.Ru Сегодня 12:54 В Мордовии заместитель прокурора республики Алексей Березин утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина Б. Мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности,
05.07.2018
Фото: Столица С Фото: Столица С Алена Косолапова не признает вины. Фото: Столица С Фото: Столица С Фото: Столица С Фото: Столица С Когда-то супруга президента МГУ имени Огарева доверяла Алене… Фото: Столица С Фото:
11.12.2018 Столица С
«Шумбрат, Мордовия!» - «Vivat, Чемпионат!» - Вечерний Саранск В воскресенье в Саранске в зале РДК состоялся гала-концерт XXII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!».
13.12.2018 Вечерний Саранск
2222 - Известия Мордовии До календарного нового года еще две недели. Но уже 13 декабря по всей стране дан старт Году Театра, каковым в соответствии с Указом Президента России Владимир Путина объявлен грядущий 2019-й.
13.12.2018 Известия Мордовии
Благодаря фестивалю «Вайгель-2018» саранская публика получила уникальную возможность провести почти четыре часа в компании с героями романа Федора Достоевского «Идиот».
12.12.2018 Известия Мордовии
Фото: Инстаграм Солистка группы «Вирус» Ольга Лаки — ​о конфликте с продюсерами и своем творчестве В саранском кафе «Мордовское подворье» 8 декабря выступила легендарная группа «Вирус».
11.12.2018 Столица С
В очередном бою Владимир Минеев решил сразиться с чиновниками. Фото: Инстаграм - Столица С В очередном бою Владимир Минеев решил сразиться с чиновниками. Фото: Инстаграм Ситуация, которая произошла в Ульяновске, может еще больше сблизить бойца ММА Владимира Минеева с Мордовией.
13.12.2018 Столица С
Фото: Юлия Честнова / Столица С Фото: Юлия Честнова / Столица С Фото: Юлия Честнова / Столица С Фото: Юлия Честнова / Столица С Знаменитый тренер Юрий Семин написал книгу «Локомотив.
12.12.2018 Столица С
© Денис Тюркин О том, как ценители китайской техники наладили в Саранске производство трициклов Вы еще помните, что в 2015 году в Мордовии должен был начаться выпуск электромобилей?
11.12.2018 Столица С
Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин в возрасте 26 и 30 лет.
13.12.2018 Следственный комитет
  Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно с представ
13.12.2018 Россельхознадзор