Пятерым «черным банкирам» грозит по 7 лет неволи за незаконные финансовые операции

Пятерым «черным банкирам» грозит по 7 лет неволи за незаконные финансовые операции
Фото: stolica-s.su

Перед Ленинским райсудом предстанет группа «обнальщиков». По данным правоохранителей, в результате незаконной финансовой деятельности подпольщики извлекли криминальный доход в особо крупном размере — свыше 24 миллионов рублей. На скамье подсудимых — Виктор Настькин, Алексей Родькин, Максим Тюлюков, Александр Филянкин и Екатерина Киселева. Подробности — в материале Валерия Ярцева.

Межрегиональную группировку, занимавшуюся незаконными финансовыми операциями, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили совместно с коллегами из Татарстана и Москвы. Спецоперация проходила под личным контролем главы полицейского ведомства республики Юрия Арсентьева. По информации «С», услугами «черных банкиров» пользовались несколько десятков клиентов, желающих вывести денежные средства из легального безналичного оборота в наличный, но теневой. Речь идет об известных предпринимателях — местных и иногородних. Они активно использовали криминальные схемы для уклонения от уплаты налогов, в том числе связанных с возмещением НДС из государственного бюджета. «Черный нал» использовался для выплат «серой» заработной платы и так называемых откатов чиновникам в качестве благодарности за заключенные госконтракты. Более того, «всплыли» многоходовые схемы по хищению бюджетных средств, выделяемых по различным целевым федеральным и региональным программам в рамках строительства объектов к чемпионату мира по футболу. «Черные банкиры» не имели лицензии на осуществление финансовых операций. В криминальной группе участвовали бывшие руководители региональных отделений одного из ведущих банков страны. «Воротилы» со знанием дела использовали расчетные счета подконтрольных организаций. Они предельно четко соблюдали меры конспирации, что придавало финансовым операциям налет легальности. Как сообщили правоохранители, с сентября 2015-го по октябрь этого года организованная группа умудрилась обналичить более 350 миллионов рублей. В итоге, по данным правоохранителей, был получен «навар» исходя из комиссионной ставки 4 % за каждую финансовую транзакцию. В свои карманы «черные банкиры» положили доход в особо крупном размере — более 24 миллионов рублей! По данным сотрудников Следственной части СУ МВД по РМ, вывод денег в теневой оборот осуществлялся через саранские банкоматы. Это делалось с помощью кредитных карт, которые оформлялись на ранее судимых граждан, трудных подростков и тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Для совершения наличных и безналичных финансовых операций использовались офисные помещения, оборудованные современными техническими средствами. В рамках расследования было проведено более 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников различных подразделений МВД России, а также бойцов Росгвардии. Изъяты в общей сложности более 30 единиц компьютерной техники, 80 мобильных телефонов и сим-карт, 245 банковских карт, 40 флешек, 120 печатей фирм-однодневок, 20 генераторов паролей и карты к ним, а также кассовые машины по пересчету денег. Также наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащих подозреваемым, и расчетные счета подконтрольных фирм.

В ходе дальнейшего расследования были установлены криминальные роли нынешних подсудимых. Тюлюков и Киселева изготовили и сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денег по различным основаниям. Вместе с сообщником Настькиным они также участвовали в афере с созданием фиктивных организаций. Через подставных лиц возглавили 4 фирмы, которые были нужны для осуществления незаконной банковской деятельности. Известно, что Тюлюков и Алексей Родькин являются хозяевами компании «Медэя», зарегистрированной в селе Кочкурове на ул. Советской и имеющей уставной капитал в 10 тысяч рублей. Первый товарищ также является генеральным директором фирмы «Фортуна-Медикал», которая, согласно документам, торгует медицинскими изделиями. Она зарегистрирована в Саранске на улице Рабочей. Виктор Настькин возглавлял некоммерческое партнерство «Единство», расположенное в том же месте…

Обвинительное заключение по «обнальному» делу составило 6 томов. Его утвердил заместитель прокурора республики Леонид Перескоков. В зависимости от криминальной роли каждого из обвиняемых за «незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере» им грозит до 7 лет неволи со штрафом до 1 миллиона рублей. Точно такое же наказание «светит» и за «неправомерный оборот средств платежей». Еще одна инкриминируемая статья — «Незаконное образование (создание) юридического лица по предварительному сговору» — предусматривает до 5 лет неволи либо штраф в размере до 500 тысяч рублей.

 
По теме
 Лямбирский суд признал главу села Большая Елховка Юрия Зеленцова виновным в мошенничестве и служебном подлоге.
Источник фото: european-union.europa.eu Житель Зубово-Полянского района 48-и лет отроду пополнил длинный список жертв из числа своих земляков, потерявших большие деньги на мнимой «инвестиционной торговле».
JPG Файл - ОМВД Республики Мордовия ММО МВД России «Темниковский» устанавливается местонахождение Киселева Эдуарда Алексеевича, 1970 года рождения, который с 1 марта текущего года не выходит на связь с родственниками.
ОМВД Республики Мордовия
В Мордовии отметили День кукольника Артисты Театра кукол Мордовии отметили свой профессиональный праздник – Международный день кукольника.
Газета Мордовия