208 нарушений закона о противодействии отмыванию преступных доходов выявлено в Мордовии с начала года. В суды направлено 59 заявлений, внесено 22 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 6 лиц, административной – 14 граждан. Возбуждено 27 уголовных дел.
Так, были выявлены 2 факта использования судебного решения и удостоверения комиссии по трудовым спорам в целях незаконного обналичивания денежных средств. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по статьям «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Сотрудники пресекли незаконную деятельность 30 фирм-однодневок. Заблокирован доступ более чем к 50 сайтам, содержащим информацию о способах легализации преступных доходов, а также отказывающих услуги по незаконному обналичиванию денег, банкротству юридических и физических лиц, созданию фирм-однодневок. В деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей выявлялись факты не проведения идентификации клиентов.