В Мордовии пресекли работу 30 фирм-однодневок!

Фото: ESP
Фото: stolica-s.su
Фото: ESP

208 нарушений закона о противодействии отмыванию преступных доходов выявлено в Мордовии с начала года. В суды направлено 59 заявлений, внесено 22 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 6 лиц, административной – 14 граждан. Возбуждено 27 уголовных дел.

Так, были выявлены 2 факта использования судебного решения и удостоверения комиссии по трудовым спорам в целях незаконного обналичивания денежных средств. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по статьям «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Сотрудники пресекли незаконную деятельность 30 фирм-однодневок. Заблокирован доступ более чем к 50 сайтам, содержащим информацию о способах легализации преступных доходов, а также отказывающих услуги по незаконному обналичиванию денег, банкротству юридических и физических лиц, созданию фирм-однодневок. В деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей выявлялись факты не проведения идентификации клиентов.

 
По теме
Прокуратурой республики в 2018 году повышенное внимание уделялось надзору за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В Мордовии в ДТП погибли два человека, пятеро госпитализированы - Вечерний Саранск По информации Госавтоинспекции республики, 18 марта в 18 часов 7 минут на улице Октябрьская в поселке Луковка 43-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», не убедившись в безопасности маневра при обгоне,
Вечерний Саранск
«Столица С» публикует список жертв ДТП в Луховке - Столица С Фото: УГИБДД по РМ «Столице С» стали известны все участники смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вчера вечером, 18 марта, на 1-м км трассы Саранск — Кочкурово в Луховке.
Столица С
Год колонии-поселения за 2 трупа: поставлена точка в деле бизнесмена Шкавера - Столица С Фото: УГИБДД по РМ Еще летом 2021 года саранский бизнесмен Иван Шкавер устроил смертельное ДТП в Лямбирском районе, и только в конце минувшего года завершилась судебная эпопея, связанная с этим делом,
Столица С
1.jpg - ТФОМС 11-17 марта 2024 года Министерством здравоохранения Российской Федерации объявлено Неделей по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. Гепатит С – это вирусное заболевание,
ТФОМС
zastavka - Мордовский музей имени С.Д. Эрьзи 18 марта 2024 – десятый день рождения Крымской весны – юбилейный, праздничный день в новейшей истории России.
Мордовский музей имени С.Д. Эрьзи