В Саранске будут судить «черных обнальщиков» 

Фото: stolica-s.su
Виталий Базалей готовится предстать перед судом

© vk.com

В Ленинский райсуд передано уголовное дело 45-летнего Виталия Базалея, обвиняемого в незаконных финансовых операциях. Ему инкриминируется осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств и образование юридических лиц через подставных лиц. 

По версии следствия, с 1 сентября 2015-го по 8 ноября 2016 года Базалей совместно с другими 7 участниками созданной им организованной группы занимались на территории Саранска незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денег в интересах третьих лиц. На этом «гастролеры» заработали более 26 млн. рублей.

Кроме того, в указанный период времени данный мужчина совместно с другими 3 участниками организованной группы изготовили в целях использования и сбыта, а также сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям. Также Базалей вместе с подельниками образовал через подставных лиц 26 организаций.

 
По теме
Когда-то этот бизнесмен "красовался" на обложке делового журнала. Фото: Столица С - Столица С Когда-то этот бизнесмен «красовался» на обложке делового журнала. Фото: Столица С «Заведующий прачечной» по отмыванию 26 миллионов рублей Виталий Базалей отвечает за «обнал» Черные банкиры вышли из тени!
29.07.2018
Обналичивали сотни миллионов рублей - 113Rus.Ru Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
 
Обналичивали сотни миллионов рублей - Вечерний Саранск Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
Жителям Саранска и Мордовии не стоит пускать в дом, кого попало, и отвечать на звонки неизвестных людей. Фото: Юлия Честнова / Столица С - Столица С Жителям Саранска и Мордовии не стоит пускать в дом, кого попало, и отвечать на звонки неизвестных людей.
17.11.2018 Столица С
Фото: ESP - Столица С Фото: ESP Очередная трагедия потрясла Саранск днем 16 ноября! Группа рабочих разгружала на территории ООО «Саровский втормет» по ул.
17.11.2018 Столица С
Потеря наследства негативно отразилась на моральном состоянии Баева. Фото: ESP 600 тысяч рублей пытался взыскать с Рузаевского отдела ЗАГСа гражданин Батаев.
17.11.2018 Столица С
В Мордовии живут рисковые парни, не боящиеся потерять лицо. Фото: ESP Торбеевский суд приговорил за кражу к 1 году и 9 месяцам строгого режима ранее судимого жителя Ковылкино С. Анучина.
17.11.2018 Столица С
Николай Лукинский готов к гастролям по Мордовии. Фото: Соцсети - Столица С Николай Лукинский готов к гастролям по Мордовии. Фото: Соцсети Известный юморист из из популярного телепроекта «Аншлаг» Николай Лукинский приглашает всех желающих пошутить вместе с ним.
17.11.2018 Столица С
Фото: ESP - Столица С Фото: ESP 15 ноября на аукционе продали номерной знак и доверенность на «Москвич», на котором в 1990 году разбился Виктор Цой, сообщил РИА Новости глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.
17.11.2018 Столица С
Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» отметили 25-летие творческой деятельности фееричным концертом на самой большой площадке страны - в спортивно-развлекательном комплексе «Олимпийский».
16.11.2018 Вечерний Саранск
В минувший четверг, 8 ноября, заслуженные поздравления от руководства республики принимали борцы греко-римского стиля Артем Сурков и Сергей Емелин, победившие на чемпионате мира в Будапеште, а также велогонщица Варвара Овчинникова,
16.11.2018 Вечерний Саранск
«Мордовия» еще дважды сыграет в домашней атмосфере     Ровно через 10 дней команды постэлитного дивизиона разъедутся по отпускам.
16.11.2018 Вечерний Саранск
16 ноября 2018 г.  Дубёнским районным судом Республики Мордовия осужден 32-летний М. Картаев за то, что, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил нарушение Правил дорожного движения,
16.11.2018 Районный суд