Учредителя «TeleTrade DJ» Владимира Чернобая объявили в розыск: как это отразится на Саранске

Владимир Чернобай производит впечатление и вызывает доверие. Саранский поэт и бродяга Ося Разудалов хочет отдать ему миллиард евро. Да их их взять? Фото: ESP
Фото: stolica-s.su
Владимир Чернобай производит впечатление и вызывает доверие. Саранский поэт и бродяга Ося Разудалов хочет отдать ему миллиард евро. Да их их взять? Фото: ESP

Правоохранительные органы разыскивают владельца кипрской компании «TeleTrade DJ» Владимира Чернобая. Мужчина является учредителем ООО «Телетрейд Групп». Согласно данным налоговой службы, его доля уставного капитала составляет 99,24% — 126 миллионов 336 тысяч 900 рублей. Остальной пакет ценных бумаг находится под контролем оффшорной «TeleTrade D.J. Ltd», то есть 0, 76 % — 963 тысячи 100 рублей. Напомним, что российская «дочка» обвиняется в хищении более одного миллиарда рублей и является техническим партнером саранского консалтингового центра «ГолдКост».

На сайте МВД России размещена карточка разыскиваемого лица. В ней говорится, что Чернобай родился 12 ноября 1973 года в Алмате, графа «особые приметы» пуста. В строке «основание для розыска» статья УК РФ не уточняется. В октябре Владимиру Чернобаю и его племяннику, курировавшему финансовый блок компании, Олегу Суворову были предъявлены заочные обвинения по статье №159 «Мошенничество в особо крупном размере». Также задержаны еще трое членов группы и изъята вся бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители и черновые записи. Злоумышленники обещали клиентам баснословные прибыли на электронной бирже. Полученные деньги переводили на подконтрольные счета в оффшорах. Затем похищали. Об этом 10 октября сообщало издание «Комерсантъ».

По словам правоохранителей, мошенники прикрывались брендом TeleTrade, который в 2016 году получил лицензию Центробанка РФ на брокерскую деятельность. Это привлекало потенциальных жертв. Клиентов находили, используя телефонные базы различных ведомств… Минимальный взнос для игры на бирже «Форекс» составлял 10 тысяч долларов. Если клиент был готов рискнуть такой суммой, предлагали заключить договор. В итоге получалось так, что, ничего не подозревая, он вместо TeleTrade подписывал документ с оффшорной компанией TeleTrade D.J. Ltd. Таким образом, российская «дочка» автоматически избегала ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже московской башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на менеджера компании Олега Суворова. Суть махинации заключалась в использовании специальной компьютерной программы на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили «Личный кабинет». Там якобы он видел зачисленную сумму и отслеживал торги. Затем мошенники обнуляли счета особым плагином. Клиенту сообщали о проигрыше. На самом деле, ни в каких торгах он не участвовал, а видел лишь их подобие. Тем временем деньги оказывались на счетах латвийских фирм. По данным следствия, от действий мошенников в Москве пострадали более тысячи человек. Следствие намерено приобщить к материалам дела аналогичные эпизоды в других регионах.

В прошлом году «Ассоциация форекс-дилеров» в ходе плановой проверки выявила нарушения в работе ООО «Телетрейд групп», которая неправильно совершала операции на финансовом рынке. В качестве наказания юридическое лицо привлекли к дисциплинарной ответственности…

По данным пресс-службы МВД РМ, в правоохранительные органы поступило несколько заявлений по поводу деятельности «ГолдКост». В настоящее время ведется проверка, изучается вся документация, опрашиваются люди. Известно, что консалтинговый центр выводит поступающие финансовые средства в оффшоры.

Объяснить накалившуюся ситуацию попытался 29-летний украинский актер Максим Линник, который называет себя Владимиром Чернобаем. На своем ютуб-канале записал объяснительное видео. «Сегодня многие пытаются разоблачить Владимира Чернобая, — начинает он свой монолог. – Называют его, то актером, то основателем «Телетрейд», сравнивают с аферистом и организатором компании «MMCIS» Константином Кондаковым. На самом деле это происки конкурентов. Попытка облить грязью «TeleTrade» выглядит смешно и даже глупо. Ведь в отличие от конкурентов у этой компании никогда не было штрафов от финансовых регуляторов. Да, я актер Максим Линник. Взял себе псевдоним Владимира Чернобая, чтобы разделить аналитическую и актерскую деятельность. Многие известные личности используют второе имя, и в этом нет ничего криминального». Согласно интернет-легенде, Владимир Чернобай, т.е. Максим Линник 20 лет руководит аналитическим отделом компании «Телетрейд» и живет за рубежом. Этакий гений, который разбирается в валютном рынке с 9 лет. Некоторые эксперты утверждают, что таким образом молодой человек пускает пыль в глаза.

 
По теме
Собранные Следственным отделом ОМВД России по Рузаевскому району доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 20-летней и 22-летней местных жительниц, признанных виновными в совершении преступления,
Экспертное злоключение - Столица С Перед Пролетарским райсудом предстал 35-летний сотрудник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Евгений Талышкин.
Столица С
56-ZwtMWG4A - Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 27 марта сотрудники Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия приняли участие в занятиях, которые прошли в рамках программы курсов повышения квалификации «Современная библиотека:
Национальная библиотека им. А.С. Пушкина