Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконных финансовых операциях

"СЧ СУ МВД по Республике Мордовия окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении группы граждан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, частью 2 статьи 187, УК РФ", - сообщила  официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что пятеро участников организованной группы в возрасте от 23 до 64 лет осуществляли незаконные банковские операции с использованием расчетных счетов более 100 подконтрольных фиктивных организаций. За каждую транзакцию злоумышленники взимали комиссионное вознаграждение. Размер нелегального дохода превысил 24,5 миллиона рублей", - добавила Ирина Волк.

В целях создания видимости легальной деятельности фигуранты использовали средства конспирации, защиту полученной и переданной информации. При общении друг с другом применяли специфические выражения, понятные только участникам группы. Заказчиками услуг являлись более 500 организаций, зарегистрированных на территории более чем 20 субъектов России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками МВД по Республике Мордовия деятельность группы пресечена. Проведено более 40 обысков в офисных помещениях, используемых фигурантами, а также по местам их жительства, в ходе которых обнаружено и изъято более 100 банковских карт, компьютерная техника, учредительные документы и печати более 50 фирм, оформленных на подставных лиц.

В ходе предварительного следствия несколько обвиняемых, в том числе предполагаемый организатор группы, в полном объеме признали вину в совершении инкриминируемых деяний.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ещё новости о событии:

В Мордовии передано в суд уголовное дело в отношении нескольких человек, обвиняемых в незаконных финансовых операциях, сообщают в пресс-службе МВД РФ.
11:50 19.11.2018 Вестник Мордовии - Саранск
Сегодня 11:02 В республике окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконных финансовых операциях.
11:24 19.11.2018 MordovMedia.Ru - Саранск
"СЧ СУ МВД по Республике Мордовия окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении группы граждан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172,
10:15 19.11.2018 МВД Республики Мордовия - Саранск
 
По теме
В Мордовии вынесен приговор в отношении четверых жителей Саранска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой,
В Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера,
В Саранске окончено расследование  уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия завершено производство предварительного следствия по уголовному делу в отношении двух жителей региона, 1991 и 1992 годов рождения,
В Мордовии прошла спецоперация «Анаконда» - ИА Медиа Ток Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия 28 марта. /MEDIA-TALK/.Ее цель - предотвращение и пресечение транспортировки наркотиков, оружия, других предметов или веществ, запрещенных к гражданскому обороту.
ИА Медиа Ток
В Мордовии подвели итоги специальных рейдовых мероприятий на транспорте - Вечерний Саранск Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональными МВД и Росгвардией с 11 по 19 марта проводился внеочередной этап совместной спецоперации «Анаконда»,
Вечерний Саранск
Гепатит С - вирусное заболевание, которое может протекать в острой и хронической форме, притом частота хронизации этой инфекции очень высока: до 85% случаев.
Роспотребнадзор