5 жителей Мордовии ответят за «обнал» рубля

Фото: stolica-s.su
Уже в 2015 году заниматься «обналичкой» стало накладно и опасно. Фото: ESP

В Ленинский райсуд передано уголовное дело в отношении группы «обнальщиков». Обвинения предъявлены пятерым жителям республики – Киселевой, Настькину, Родькину, Тюлюкову и Филянкину. За «Незаконное образование юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконную банковскую деятельность» каждому из них грозит до 5 лет неволи. 

По версии следствия, с 1 января по ноябрь 2015-го товарищи занимались в Саранске незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах третьих лиц. На этом «пятерня» заработала более 24 миллионов рублей – то есть практически по 5 миллионов на каждого. Родькин, Тюлюков и Киселева изготовили и сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денег по различным основаниям. Первые двое и Настькин также участвовали в афере с образованием фиктивных организаций. Через подставных лиц они возглавили 4 фирмы, которые им были нужны для осуществления незаконной банковской деятельности.

 
По теме
Пятерым «черным банкирам» грозит по 7 лет неволи за незаконные финансовые операции - Столица С Перед Ленинским райсудом предстанет группа «обнальщиков». По данным правоохранителей, в результате незаконной финансовой деятельности подпольщики извлекли криминальный доход в особо крупном размере — свыше 24 миллионов рублей.
18.11.2018
Фото: ESP - Столица С Фото: ESP 27 ноября в Музее Эрьзи откроется выставка «Незамкнутый круг» московского Свободного творческого объединения «Круговая порука».
21.11.2018 Столица С
До Москвы на «Северном Ветре» - Туристско-информационный центр С целью расширения географии полётов авиакомпания «Северный ветер» открывает новый ночной рейс из Шереметьево в Саранск и обратно.
21.11.2018 Туристско-информационный центр
Известная актриса Раиса Рязанова — ​о жизни и своей звездной роли в оскароносном фильме В Музыкальном театре 13 ноября показали комедию «Авантюристы поневоле», где одну из главных ролей исполнила Раиса Рязанова.
18.11.2018 Столица С
Три очка вдесятером - ФК Мордовия   «КРАСНОДАР-2» Краснодар - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 1:2 Голы: 0:1 - Илья Петров (5), 0:2 - Игорь Киреев (7), 1:2 - Иван Таранов (21).
21.11.2018 ФК Мордовия
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошла встреча начальника пенитенциарного ведомства республики Леонида Мустайкина с сотрудниками-спортсменами, ставшими победителями на международных соревнованиях по самбо и универсальному бою. - УФСИН В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошла встреча начальника пенитенциарного ведомства республики Леонида Мустайкина с сотрудниками-спортсменами,
21.11.2018 УФСИН
Денис Тюркин Все материалы автора Этот временный мост через Инсар и дает возможность проложить альтернативный маршрут © Денис Тюркин Эксперимент:
20.11.2018 Столица С
В октябре 2018 года в Административную комиссию Администрации Ленинского района городского округа Саранск было направлено 22 протокола об административных правонарушениях.
21.11.2018 Администрация г. Саранск
  Государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на автомобильной д
21.11.2018 Россельхознадзор